REPSE y el cumplimiento
de la ley antilavado. Curso Online 15 de abril
Descripción del servicio
Temario: 1. Los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo contemplados en el Código Penal Federal y el de discrepancia fiscal equiparado contemplado en el Código Fiscal de la Federación. 2. Ley y Reglamento para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado). 3. Reglas para la aplicación de la Ley Antilavado y su reglamento. 4. ¿Qué no se puede pagar o cobrar en efectivo? 5. La determinación presuntiva de ingresos y la discrepancia fiscal. 6. La hipótesis de multa relacionada con el manejo de efectivo que puede acarrear la cancelación de sellos digitales. 7. Otras disposiciones fiscales relacionadas con la legislación en prevención de lavado de dinero.
Políticas de cancelación
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